用微信转账给别人
湛江市公安局麻章分局近日在调查一起贩毒案件时,发现郑某在4月份通过微信转账将贩毒所得资金转入唐某艳的微信账户约28万元。唐某艳知道这是贩毒所得资金,仍然向郑某提供资金账户,并将这些资金提取或转移给郑某销售毒品和赌博。随后,公安局依法搜查了唐某艳的房屋,当场搜查了涉案银行卡,并进一步审讯了她,查明了洗钱的犯罪事实。经审讯,唐某艳供认了自己涉嫌洗钱的犯罪事实。湛江市公安局麻章分局及时拘留了她,并于近日起诉唐某艳。
洗钱罪
洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的非法收入及其收入,为隐瞒、隐瞒其来源和性质而提供资本账户,或者协助将财产转换为现金、金融账单、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金转移到国外,或者以其他方式隐瞒犯罪收入的来源和性质。
本罪的构成要素包括:(1)侵犯的对象为国家金融管理秩序;(2)客观表现为提供资本账户,或者协助将财产转换为现金、金融账单、证券,或者协助资金转移,或者协助将资金汇入境外,或者以其他方式隐瞒犯罪收入和收入的来源和性质;(3)主体为一般主体;(4)主观表现为故意,即行为人知道自己的行为是故意隐瞒犯罪收入的来源和性质,并希望发生这种结果。
在这种情况下,唐明知是贩毒资金,仍向郑提供资金账户,提取或转账给郑销售毒品、赌博等,唐的行为符合洗钱罪的要求,构成洗钱罪。
相关法条:
《刑法》
第一百九十一条【洗钱犯罪】明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入,有下列行为之一的,没收上述犯罪的收入及其产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额的5%以上20%以下罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,洗钱金额的5%以上20%以下罚款:(一)提供资金账户;(二)协助将财产转换为现金、金融账单、有价证券;(三)协助转让资金或者其他结算方式;(四)协助将资金汇入境外;(五)以其他方式隐瞒犯罪收入的来源和性质。
犯前款罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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