山东男子骗银行99亿
据《北京青年报》报道,6月29日上午,经济调查支队调查人员表示,该案被列入公安部精品银奖案件,该案属于新型高智商经济犯罪案件,济南首例犯罪手段高,涉及金额大。
20147月14日,一家银行的承兑汇票到期,但无法联系任。银行向一家石化公司核实了严的身份,发现严也是假的。当银行工作人员来到任的办公楼时,已经空了。
济南市公安局经济调查支队接到报警后,意识到这是一起特大票据诈骗案。楚洪泉说:被骗银行纷纷报警,涉案金额超出我们的想象,承兑汇票总金额超过99亿元。。任很狡猾。他的电脑上有很多反侦查资料。只有十几张虚假身份证件。
任被捕后,拒绝承认犯罪事实。在主要犯罪嫌疑人零供的情况下,经济调查支队成功侦破了涉案金额99亿元的特大保兑仓业务票据诈骗案。本案共抓获犯罪嫌疑人7人,查封多处房地产23套,查封土地4套,冻结涉案账户17个,追缴2亿多元,避免经济损失。2016年5月,经济南市中级人民法院和山东省高级人民法院两审终审。主要犯罪嫌疑人任、严分别被判处无期徒刑和13年有期徒刑。
如何定罪量刑票据诈骗罪?
票据诈骗罪(刑法第一百九十四条第一款)是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、无效的票据,或者冒用他人票据,或者发行空头支票、无担保的票据、本票,或者编造其他票据事实,使用金融票据进行欺诈活动,骗取大量财产的行为。票据诈骗罪必须主观上由故意构成,并以非法占有为目的。犯罪人因过失使用金融票据的,不构成犯罪,如伪造、变造、无效的金融票据、错误的空头支票、因过失造成的票据记录错误等。根据刑法第二百条的规定,单位也可以成为票据诈骗罪的主体。
所谓严重情节,是指欺诈数额巨大或者有其他严重情节。所谓数额巨大,根据《关于审理欺诈案件具体适用法律若干问题的解释》,是指个人欺诈金额超过5万元,单位欺诈金额超过30万元。至于其他严重情况,一般是指票据欺诈集团的主要成员;多次票据欺诈、坏习惯不改变;欺诈给受害人造成巨大经济损失;其他非法犯罪活动;等等。
所谓情节特别严重,是指欺诈金额特别巨大或者有其他特别严重的情节。个人欺诈金额达到10万元以上,单位欺诈金额达到100万元以上的,参照解释的规定,可以认定为金额特别巨大。至于其他特别严重的情况,主要是指以票据欺诈为常见行业,因其欺诈造成特别巨大的经济损失,属于惯犯、累犯或多次犯罪,情节严重等。
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