所谓高管6亿现金被冻结
今天下午,晋江检察院报告称,沃克金融老板王等8名高管因涉嫌组织和领导传销活动被逮捕,这也是晋江第一起涉嫌组织和领导传销活动的案件。
今年5月,由于涉嫌网上传销,沃克财务管理被晋江警方查封。据报道,沃克财务管理组织至少有三层,会员人数超过20万,涉及50万多个财务账户,有些人一次投资数百万元。
20162000年5月24日,公安机关查封福建沃克生活信息技术有限公司,公司法定代表人王某苗因涉嫌违法犯罪被公安机关调查。
公安机关发出通知,要求参与者主动向警方发送姓名、联系方式、投资金额等信息和要反映的问题。当时,仅王某苗的个人银行账户就冻结了6亿多元现金。
经查明,2015年3月,王指示石某找到专门从事网站开发的程序员史某,对方根据自己提供的网站和奖励程序开发了DEMWK会员系统,测试后租用服务器,建造WK理财网站。
随后,王某妙对外谎称WK金融网站是新加坡的DEMWK公司合作投资公司发行的虚拟电子货币CPM可获得高回报,年回报率可达10倍以上。
随后,王某妙组织游某玉、李某端等四人成立各自的团队,号称四大金刚WK金融项目,发展线下会员投资。
为了给WK2015年9月,王某妙用金融披上合法外衣WK金融项目盈利资金,注册福建沃克生活信息技术有限公司,作为法定代表人,位于晋江万达广场办公楼B为了接待来自全国各地的人来晋江考察这个项目。公司的主要员工是WK理财会员。
今年4月,王某苗在晋江金井镇成立了沃克生活俱乐部,专门接待全国各地来咨询的人,造成事业蒸蒸日上的错觉;并组织早期投资WK理财项目的成功人士,忽悠前来咨询的人和初入的人WK财务管理会员讲解项目基本情况和投资奖励制度,诱使其投资,达到非法盈利的目的。
据统计,该组织至少有三个层次,会员人数超过20万件发生后,公安机关查获的个人财务账户超过50万,有人一次投资数百万元。
43岁的王某苗来自晋江金井。他只有小学文化水平。他很早就进入了社会。他曾经建立过一个电子商务平台,但很快就倒闭了。后来,王某苗对互联网金融产生了浓厚的兴趣。经过探索,他提出了一些建议WK金融项目的结构理念和分级管理模式。
人们理财要谨慎
被抓后,王某妙承认自己目前开展的WK金融项目是一项非法活动,没有实际的商业项目作为稳定的回报,但他辩称,他的概念非常先进,未来可以杀死马云的淘宝网络。如果给他更多的时间,他可以利用他手头的巨额资金来寻找一些好的项目来投资。
事实上,王在短短一年多的时间里赚了6亿多元。他花了近1000万元购买豪华车和豪华人购买金融产品,应该去正规的金融服务机构。遇到一些明显不合理的高回报、高回报项目,或一些以拉头为主要回扣的投资,应引起足够的警惕,不要因暂时的贪婪而造成不可弥补的损失。住宅,数千万元购买金融产品,其余资金躺在银行账户上睡觉。
群众购买金融产品,应当到正规的金融服务机构办理。遇到一些明显不合理的高回报、高回报项目,或者一些以拉头为主要回扣的投资,要足够警惕,不要因为贪婪而造成不可挽回的损失。