一、老板6亿资产被冻结
71月1日，晋江市检察院批准逮捕晋江人王某等8人，其他5人因涉嫌组织领导传销活动被直接逮捕，其他涉案人员仍在进一步调查中。据初步估计，沃克金融发展了20万或30万名会员。目前，王某已被冻结6亿多元。这也是晋江第一起组织领导传销活动的案件。此前，沃克金融依靠投资约90天，可赚30%，继续投资利润，年收入可达10倍等宣传口号吸引了众多投资者，后来被晋江警方查封。
据检方介绍，去年3月和4月，王通过另一名嫌疑人找到了从事网站开发的程序员——26岁的河南史，花了1万多元开发了DEMWK会员制构建了WK财务管理网站。史和另一名嫌疑人负责网站服务器的日常维护和系统功能的改进和升级。之后，王谎称该网站与新加坡有关DEMWK公司合作，参与虚拟电子货币投资CPM，可以获得高回报。WK理财项目”根据投资者的投资金额(最低700元)，分为一星到六星会员。会员等级不同，CPM虚拟货币可以拆分裂成多个CPM。
起初，王发展了他周围的亲戚和朋友。在这些人获利后，他们全力吸收和发展会员。37岁的南安人李和其他4人被称为四大金刚，被称为沃克金融管理。他们中的大多数人都有直销背景和良好的口才。李是上述网站的讲师之一，教学视频具有很强的煽动性。对于个人推广能力强、会员发展多、投资量大的会员，设立了商务中心权限，便于线下发展。李和其他四人分别获利数百万至1700万元，购买奔驰、保时捷卡宴、宝马等豪华车，吸引投资者。四人通过微信，QQ群体等方式，各自的团队发展，各有数万人下线。目前四大金刚还有两个人在逃。
二、梦工厂或传销组织
经公安机关发现，沃克金融投资平台尚未注册，为披上合法外衣，去年9月15日，王用盈利资金注册了福建沃克金融生活信息技术有限公司，作为法定代表人，也租用高端办公楼，接待全国金融项目投资者。公司经常在高端酒店举行投资促进会议，投资者来到晋江，公司负责住宿。今年4月，王在晋江金井设立了沃克生活俱乐部，接待并向投资者解释。今年5月4日，晋江警方发现沃克金融的资本账户异常，公司人员进出活动过于频繁。经过一段时间的调查，警方初步掌握了沃克金融的商业模式。5月24日，王和其他人被捕。
根据我国刑法的规定，组织、领导以销售商品、提供服务等经营活动的名义，要求参与者支付费用或购买商品、服务加入资格，并按一定顺序，直接或间接以开发人员数量作为报酬或回扣，诱导、胁迫参与者继续迫参与者继续发展他人参与、欺骗财产、扰乱传销活动的经济社会秩序，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。沃克金融王等嫌疑人要求投资者支付费用加入资格，并按一定顺序形成水平，直接或间接以开发人员数量作为报酬基础，参与会员培训、教学，行为违反本规定，涉嫌组织、领导传销活动，检察院批准逮捕。检察官还提醒公众，在投资和财务管理时，不要贪婪，对那些提倡高收入的所谓金融产品保持警惕。如果涉嫌非法销售实体商品，无论是否有退税依据。
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